التحقق
تعلّم كيفية إتمام عملية التحقق لضمان تداول بأعلى مستويات الأمان.
إرشادات التحقق من الهوية (KYC)
اعرف عميلك (KYC) هو مبدأ تنظيمي يتطلب من المؤسسات المالية التحقق من هوية عملائها قبل إجراء المعاملات.
يساعد KYC في حماية الشركة وعملائها من الاحتيال والأنشطة الإجرامية الأخرى.
التحقق من الحساب هو مجموعة من الإجراءات التي تساعد الوسطاء في التأكد من أن عملائهم بالغون قانونيًا ولديهم الوسائل لتمويل حساباتهم.
يساعد التحقق من الحساب أيضًا في منع غسيل الأموال والأنشطة الاحتيالية الأخرى.
لإكمال عملية التحقق، يجب على العملاء تقديم نسخ ضوئية أو صور عالية الدقة لوثائق الهوية الخاصة بهم في غضون يومين من فتح حسابات التداول الخاصة بهم.
العملاء الذين قاموا بالإيداع باستخدام بطاقة بنكية
للتحقق من حسابك، تحتاج إلى تقديم وثيقة هوية صالحة مثل جواز السفر أو رخصة القيادة. بالإضافة إلى ذلك، يجب تقديم وثيقة تثبت عنوانك، مثل فاتورة مرافق أو كشف حساب بنكي. يمكن للمقيمين في الاتحاد الأوروبي تقديم فاتورة مرافق أو إنترنت أو هاتف محمول باسمهم في غضون ثلاثة أشهر. تحتاج أيضًا إلى تقديم صورة للبطاقة البنكية المستخدمة في الإيداع. وأخيرًا، يجب عليك ملء وتوقيع استمارة الإقرار التي يرسلها قسم التحقق إلى بريدك الإلكتروني.
العملاء الذين قاموا بالإيداع بالعملات الرقمية
بطاقة هوية، إثبات هوية
متطلبات الوثائق:
يجب أن تكون نسخ الوثائق ملونة وقابلة للقراءة بشكل كامل.
يجب أن تكون زوايا وحواف الوثيقة مرئية بالكامل دون أي حواف مقصوصة.
يجب ألا تحتوي الصورة على أي آثار لتعديل رسومي، أو عناصر ممحاة، أو إشارات، أو كلمات مشطوبة، أو تصحيحات من أي نوع آخر.
يجب أن تكون الوثائق صالحة وقت الطلب وتحمل جميع الأختام والتوقيعات المناسبة.
بالإضافة إلى ذلك، من المهم التأكد من أن جميع الوثائق واضحة وسهلة القراءة لمنع أي تأخير في عملية التحقق.